2018-31 寶光股份第六屆董事會第十五次會議決議公告
更新時間：2018-08-16
作者：寶光 瀏覽次數：1653
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2018-31
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十五次會議于2018年8月10日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年8月15日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年半年度報告及摘要》
《公司2018年半年度報告及摘要》的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
二、 審議通過《關于豁免陜西寶光集團有限公司避免同業競爭承諾事項的議案》
公司控股股東陜西寶光集團有限公司（以下簡稱“寶光集團”） 擬在白俄羅斯中白工業園投資建設中壓產業基地，其中包含真空滅弧室產線建設項目（以下簡稱“中白工業園項目”或“該項目”）。該項目實施后，寶光集團部分經營業務將與公司構成潛在同業競爭。現寶光集團就該項目提出豁免2000年4月21日作出的關于避免同業競爭承諾的申請，同時為了有效解決與寶光股份的同業競爭情形，于2018年8月13日出具了新的《關于避免同業競爭的承諾函》，該承諾函僅適用于中白工業園項目，不構成對原承諾的變更。新的《關于避免同業競爭的承諾函》及相應的具體措施能夠有效解決該項目實施后構成的同業競爭問題，不會對公司產生不利影響。
審議該議案時，公司關聯董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決。公司獨立董事對該事項發了事前認可意見及獨立意見。本議案尚需提請公司股東大會審議，屆時關聯股東將回避表決。
詳見公司同日披露的《關于豁免控股股東陜西寶光集團有限公司避免同業競爭承諾事項的公告》（2018-33號）。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，公司關聯董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2018年8月16日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
